• Anuncie
  • Contato
EDIÇÃO DIGITAL
3 de março de 2021
No Result
View All Result
EDIÇÕES ANTIGAS
Folha da Região
  • Início
  • Araçatuba
  • Brasil
  • Classificados
    • Classificados – imóveis
    • Classificados – Serviços
    • Classificados – veículos
  • Cultura
  • Economia
  • Entretenimento
    Rebelde na Netflix

    Rebelde na Netflix

    Show cancelado

    Show cancelado

    Destaques do Globo de ouro

    Destaques do Globo de ouro

    Lumena que se cuide

    Lumena que se cuide

    Novo affair à vista

    Novo affair à vista

    Woody Allen: “Não gostei do que vi!”

    Woody Allen: “Não gostei do que vi!”

    Reality “No Limite” está de volta

    Reality “No Limite” está de volta

    Gusttavo Lima recebe estoque de cervejas

    Gusttavo Lima recebe estoque de cervejas

    Lady Gaga oferece recompensa pelos seus pets

    Lady Gaga oferece recompensa pelos seus pets

    Mama Bruschetta entra para a lista dos vacinados

    Mama Bruschetta entra para a lista dos vacinados

  • Esporte
  • Região
    • Todos
    • Alto Alegre
    • Andradina
    • Auriflama
    • Avanhandava
    • Barbosa
    • Bento de Abreu
    • Bilac
    • Birigui
    • Braúna
    • Brejo Alegre
    • Buritama
    • Castilho
    • Clementina
    • Coroados
    • Gabriel Monteiro
    • General Salgado
    • Glicério
    • Guaraçaí
    • Guararapes
    • Guzolândia
    • Ilha Solteira
    • Itapura
    • Lavínia
    • Lourdes
    • Luiziânia
    • Mirandópolis
    • Murutinga do Sul
    • Nova Independência
    • Nova Luzitânia
    • Penápolis
    • Pereira Barreto
    • Piacatu
    • Promissão
    • Rubiácea
    • Santo Antônio do Aracanguá
    • Santópolis do Aguapeí
    • Sud Mennucci
    • Valparaíso
    Desleixo com prédio público é alvo de cobrança em Penápolis

    Desleixo com prédio público é alvo de cobrança em Penápolis

    Defesa Civil de Birigui alerta para forte chuva nesta quarta-feira (3)

    Defesa Civil de Birigui alerta para forte chuva nesta quarta-feira (3)

    Prefeitura decreta isolamento mais rígido em Vitória Brasil

    Prefeitura decreta isolamento mais rígido em Vitória Brasil

    Candidatos do Prouni terão até hoje para manifestar interesse na lista de espera

    Candidatos do Prouni terão até hoje para manifestar interesse na lista de espera

    Andradina intensifica ações de combate a dengue

    Andradina intensifica ações de combate a dengue

    Três municípios da região de Araçatuba têm 100% de ocupação dos leitos de UTI Covid, afirma DRS II

    Três municípios da região de Araçatuba têm 100% de ocupação dos leitos de UTI Covid, afirma DRS II

    Guararapes segue com vacinação de idosos de 80 a 84 anos até dia 05

    Guararapes segue com vacinação de idosos de 80 a 84 anos até dia 05

    Idosos acima de 90 anos e profissionais da saúde recebem 2ª dose da vacina

    Idosos acima de 90 anos e profissionais da saúde recebem 2ª dose da vacina

  • Início
  • Araçatuba
  • Brasil
  • Classificados
    • Classificados – imóveis
    • Classificados – Serviços
    • Classificados – veículos
  • Cultura
  • Economia
  • Entretenimento
    Rebelde na Netflix

    Rebelde na Netflix

    Show cancelado

    Show cancelado

    Destaques do Globo de ouro

    Destaques do Globo de ouro

    Lumena que se cuide

    Lumena que se cuide

    Novo affair à vista

    Novo affair à vista

    Woody Allen: “Não gostei do que vi!”

    Woody Allen: “Não gostei do que vi!”

    Reality “No Limite” está de volta

    Reality “No Limite” está de volta

    Gusttavo Lima recebe estoque de cervejas

    Gusttavo Lima recebe estoque de cervejas

    Lady Gaga oferece recompensa pelos seus pets

    Lady Gaga oferece recompensa pelos seus pets

    Mama Bruschetta entra para a lista dos vacinados

    Mama Bruschetta entra para a lista dos vacinados

  • Esporte
  • Região
    • Todos
    • Alto Alegre
    • Andradina
    • Auriflama
    • Avanhandava
    • Barbosa
    • Bento de Abreu
    • Bilac
    • Birigui
    • Braúna
    • Brejo Alegre
    • Buritama
    • Castilho
    • Clementina
    • Coroados
    • Gabriel Monteiro
    • General Salgado
    • Glicério
    • Guaraçaí
    • Guararapes
    • Guzolândia
    • Ilha Solteira
    • Itapura
    • Lavínia
    • Lourdes
    • Luiziânia
    • Mirandópolis
    • Murutinga do Sul
    • Nova Independência
    • Nova Luzitânia
    • Penápolis
    • Pereira Barreto
    • Piacatu
    • Promissão
    • Rubiácea
    • Santo Antônio do Aracanguá
    • Santópolis do Aguapeí
    • Sud Mennucci
    • Valparaíso
    Desleixo com prédio público é alvo de cobrança em Penápolis

    Desleixo com prédio público é alvo de cobrança em Penápolis

    Defesa Civil de Birigui alerta para forte chuva nesta quarta-feira (3)

    Defesa Civil de Birigui alerta para forte chuva nesta quarta-feira (3)

    Prefeitura decreta isolamento mais rígido em Vitória Brasil

    Prefeitura decreta isolamento mais rígido em Vitória Brasil

    Candidatos do Prouni terão até hoje para manifestar interesse na lista de espera

    Candidatos do Prouni terão até hoje para manifestar interesse na lista de espera

    Andradina intensifica ações de combate a dengue

    Andradina intensifica ações de combate a dengue

    Três municípios da região de Araçatuba têm 100% de ocupação dos leitos de UTI Covid, afirma DRS II

    Três municípios da região de Araçatuba têm 100% de ocupação dos leitos de UTI Covid, afirma DRS II

    Guararapes segue com vacinação de idosos de 80 a 84 anos até dia 05

    Guararapes segue com vacinação de idosos de 80 a 84 anos até dia 05

    Idosos acima de 90 anos e profissionais da saúde recebem 2ª dose da vacina

    Idosos acima de 90 anos e profissionais da saúde recebem 2ª dose da vacina

Folha da Região
No Result
View All Result

Operação aponta fraude de R$ 160 milhões na importação de cavalos de competição

Agência Estado por Agência Estado
4 de julho de 2018 16:40
em Sem categoria
0
0
AÇÕES
59
VISUALIZAÇÕES
Compartilhar no FacebookCompartilhar no Twitter

O Ministério Público Federal em Campinas e a Polícia Federal deflagraram nesta quarta-feira, 4, a Operação Sangue Impuro, investigação sobre lavagem de dinheiro com a importação de cavalos de competição de salto subfaturados. Acatando pedido do MPF, a 9ª Vara Criminal Federal de Campinas cumpriu um mandado de busca e apreensão e dois de prisão temporária.

Todos os mandados foram cumpridos na cidade de São Paulo. Um casal está sob suspeita dos investigadores. Eles atuariam como doleiros responsáveis pelas transações de pagamento diretamente aos exportadores fora do País – sem declaração à Receita Federal e ao Banco Central -, de diversos cavalos importados com preços subfaturados.

Segundo a Procuradoria, “a investigada é uma pessoa fortemente ligada ao hipismo, sendo conhecida competidora de provas nacionais e internacionais”.

O procurador da República Fausto Kozo Matsumoto Kosaka, responsável pelo caso, disse que o avanço da investigação permitiu a identificação dos doleiros e culminou no cumprimento dos mandados da Operação Sangue Impuro.

Novas medidas investigativas semelhantes em face de outros investigados não estão descartadas, informou Fausto Kosaka.

Os investigados são suspeitos da prática dos crimes de associação ou organização criminosa, descaminho por via aérea, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

A Operação Sangue Impuro investiga quatro diferentes grupos criminosos que se dedicavam reiteradamente à importação subfaturada de cavalos de competição de salto, de elevado valor – alguns animais podem valer mais de R$ 1 milhão -, internalizados pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

A Receita estima que o prejuízo causado pela fraude, entre 2011 e 2015, é de cerca de R$ 160 milhões.

Em alguns casos, eram informados nos documentos de importação dados falsos do importador e/ou do exportador com o objetivo de ocultar o volume de reais envolvidos nas transações – crimes de falsidade ideológica e de uso de documento falso.

Em outros casos, o valor declarado dos equinos era bem inferior ao verdadeiro, “a fim de reduzir os tributos aduaneiros mediante fraude – crime de descaminho.

A fiscalização descobriu que muitos cavalos importados disputaram competições internacionais, saltavam obstáculos de mais de 1,40 m e tinham preço superior a 100 mil euros cada, mas eram declarados à Receita Federal brasileira por valores bem menores, geralmente entre 1,5 a 8 mil euros cada.

Em algumas das situações, os crimes aconteceram simultaneamente: falsidade nos dados do importador e do exportador e declaração do preço do equino em valor menor que o real.

Segundo a Procuradoria, também há suspeita de que as importações foram pagas ao exportador diretamente no exterior, com uso de recursos não declarados às autoridades brasileiras, caracterizando crimes de evasão de divisas e de lavagem de dinheiro.

A Procuradoria destacou que o cumprimento dos mandados da Operação Sangue Impuro “busca apurar principalmente esta última vertente da investigação”.

Notícia Anterior

Inglês é proibido de entrar no próprio jardim após briga com vizinha

Próxima Notícia

Grau de abertura do Brasil é ridículo, diz Gustavo Franco

Próxima Notícia

Grau de abertura do Brasil é ridículo, diz Gustavo Franco

Comentários sobre esse post

Conecte-se conosco

Últimas notícias

Desleixo com prédio público é alvo de cobrança em Penápolis

Desleixo com prédio público é alvo de cobrança em Penápolis

2 minutos ago
Avanço da pandemia faz Câmara de Araçatuba suspender atendimento

Avanço da pandemia faz Câmara de Araçatuba suspender atendimento

6 minutos ago
Edna Flor se emociona com criação de instituto

Edna Flor se emociona com criação de instituto

11 minutos ago
Defesa Civil de Birigui alerta para forte chuva nesta quarta-feira (3)

Defesa Civil de Birigui alerta para forte chuva nesta quarta-feira (3)

15 horas ago
Folha da Região

Rua Joaquim Fernandes, 445,
Bairro Jardim Nova Iorque
CEP 16018-280 - Araçatuba/SP - Brasil
Telefone +55 (18) 3636-7774

© 2020 Folha da Região - Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo sem autorização da Folha da Região.

No Result
View All Result
  • Início
  • Araçatuba
  • Brasil
  • Classificados
  • Cultura
  • Economia
  • Entretenimento
  • Esporte
  • Mundo
  • Região
  • EDIÇÕES ANTIGAS
  • EDIÇÃO DIGITAL

© 2020 Folha da Região - Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo sem autorização da Folha da Região.